Polis araştırmayı derinleştirdiğinde bu dolandırıcılığı baba Latif Ü. ile 18 yaşındaki oğlu Mustafa Ü.’nün yaptığını tespit etti. Polis, bir süre bu şahısları takip ettiğinde zanlıların internet üzerinden kredi kartı limiti 50 bin ve daha fazla olan şahısların kredi kartı bilgilerin kopyalayıp bu isimler adına sahte kimlik yaparak yine internet üzerinden alışveriş yaptığı belirlendi. Bu yöntemle tam 160.000 kişi dolandırıldı ve kimlik bilgileri elde edildi.
Polisler tarafından yakalanan Latif Ü. ilginç açıklamalar yaptı:
"İhtiyacım vardı ondan dolandırdım. Dolandırdığım vatandaşların parasını en lüks villalarda, konaklarda oturarak yiyorum. İhtiyacım vardı dolandırdım, zevkine villada oturmaya ihtiyacım vardı lüks yerde yaşamak için. Elimden gelse seni de dolandırırım yaz bunu da pişkinliğimi de yaz"