Reza Zarrab'ın Türkiye'nin Gündemine Oturan İfadesinden 17 Konu Başlığı
ABD'de görülen İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesi davasında İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı iş adamı Reza Zarrab tanık kürsüsündeydi.
CanOlgan
1. İşbirliği sorumluluğu kabul etmenin ve cezaevinden çıkmanın en hızlı yoluydu
2. Tutukluyken bir memura bana alkol getirmesi ve cep telefonunu kullanmama izin vermesi için rüşvet verdim
3. Atilla yaptırım kuralları hakkında bankadaki en bilgili kişi. Oluşturduğumuz yapının Amerikan yaptırımlarıyla uyumlu gözükmesi için katkıda bulundu
4. İranlılar doğalgaz ve petrol satışından elde ettikleri gelirleri kullanamıyordu.
5. 'İlk denememde Aktifbank bana İran'la çalışan müşterilerin hesap açmadan önce özel bir izin alması gerektiğini söyledi'
6. Eski AB Bakanı Egemen Bağış Aktifbank'ta hesap açılması için yardım etti
7. 2010 ve 2011 yıllarında İran Merkez Bankası Başkanı Mahmud Bahmani ile görüşmeler yaptımı, İran Merkez Bankası'na finansal hizmetler vermek konusunda anlaştım
8. İlerleyen süreçte Aktifbank doğrudan İranlı yetkililerle çalışmaya başladı ve devre dışı bırakıldım
9. Ahmet Alacacı adlı bir kuyumcu bana altın ihracatı yöntemi ve Halkbank'ta açılan hesapla transferlerin gerçekleştirilebileceğini söyledi
10. Eşim şarkıcı Ebru Gündeş'in ünlü bir isim olması nedeniyle başlangıçta eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan benle çalışmak istemedi
11. Konuyu dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a taşıdım, Halkbank ile bağlantının kurulması için Çağlayan'a 45-50 milyon euro, 7 milyon dolar ve yaklaşık 2,5 milyon Türk Lirası rüşvet verdim
12. Çağlayan'ın ailesine de ödeme yaptım. Eski bakan İran'a para transferi karşılığında elde edilecek kârı yüzde 50-50 paylaşmak istedi
13. Ticaret önce İran'ın Türkiye'ye ham petrol ve gaz satmasıyla başlıyor.
"İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) petrolün satışını Tüpraş'a, gazınkini Botaş'a yapardı. Onlar da NIOC'ye borçlu olurdu. Tüpraş, Botaş, NIOC'nin Halkbank'ta hesapları var"
14. Halkbank'a gelen paranın bu bankadan çıkışı euro ve Türk Lirası olarak DenizBank'a geldi
"Daha sonra şirketim Royal Group'tan aldığım altının Dubai'deki şirketime gitti."
15. Bir Halkbank yetkilisi bana İran'ın altın ticaretinde son durak olarak gösterilmesi gerektiğini söyledi.
16. Dubai'de yapılan işlemler aracılığıyla İran'ın dış borçlarının ödenmesinin amaçlandı
17. Türkiye ile ABD arasında yasal sınırlar içinde tutuklu değişimi anlaşması yapılmasını denemek üzere avukat tuttum, ancak avukatlarım başarısız oldu